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摘要: 北海银河生物产业投资股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告...

本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,对公海狼之戒告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。

特别提示:公司2018年年度股东大会添加暂时提案《关于计提商誉减值预备的方案》,除添加此方案外,2018年年度股东大会其他事项不变。

一、股东大会有关状况

北海银河生物工业出资股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日举行第九届董事会第十六次会议审议经过《关于举行2018年年度股东大会的方案》,决定于2019年5月17日(星期五)下午14:00举行2018年年度股东大会。详细内容详见公司于2019年4月27日在《我国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《第九届董事会第十六次会议抉择布告》《关于举行2018年年度股东大会告诉》(布告编号:2019-025、2019-034)。

二、添加暂时提案的状况阐明

2019年5月6日,公司董事会收到控股股东银河天成集团有限公司(以下简称“银河集团”)提交的《关于提请添加2018年年度股东大会暂时提案的函》,提议将公司第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第八次会议审议经过的《关于计提商誉减值预备的方案》以暂时方案的方法提交公司2018年年度股东大会审议。详细提案内容详见公司于2019年4月27日在《我国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《第九届董事会第十六次会议抉择布告》《第九届监事会第八次会议抉择布告》《关于计提商誉减值预备的布告》(布告编号:2019-025、2019-026、2019-031)。

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经公司董事会审阅,以为该提案人(银河集团直接持有公司517,612,967股股份,占公司总股本的47.06%)的身份契合有关规矩;其提案内容未超出相关法令法规和《公司章程》的规矩及股东大会职权范围;提案程序契合《深圳证券买卖所股票上市规矩(2018年11月修订)》《上市公司股东大会规矩》和《公司章程》等有关规矩,公司董事会赞同将《关于计提商誉减值预备的方案》提交公司2018年年度小水的岁除股东大会审议。

除上述添加的暂时提案外,公司2018年年度股东大会的举行时刻、举行地址、举行方法、股权挂号日等事项均坚持不变。

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三、公司关于举行 2018 年年度股东大会的弥补告诉(一)举行会议的基本状况

1.股东大会届次

北海银河生物工业出资股份有限公司2018年年度股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议举行的合法、合规性

本次年度股东大会举行程序契合法令、法规及《公司章程》的有关规矩。

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4.会议举行日期、时刻

(1)现场会议举行日期与时刻:2019年5月17日(星期五)下午14:00。

(2)网络投票日期与时刻:2019年5月16日(周四)至2019年5月17日(星期五),其间经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月17日(星期五)上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月16日(周四)下午15:00至2019年5月17日(星期五)下午15:00的恣意时刻。

5.会议举行方法:现场会议+网络投票

本次股东大会选用现场会议与网络投票相结合的方法举行。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东供给网络投票渠道(股东应挑选现场投票和网络投票中的一种表决方法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准)。

6.会议的股权挂号日:2019年5月14日(星期二)

7.到会目标

(1)2019年5月14日(星期二)下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会本次年度股东大会及参与会议表决,并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决张成铁,该股东代理人不必是本公司股东(授权托付书款式详见附件二)。

(2)公司董事、监事和高档管理人员。

(3)公司延聘的见证律师及相关yox液力偶合器人员。

8.会议地址:广西北海市银河软件科技园归纳办公楼会议室(二)会议审议事项

1.详细审议方案(1)审议《2018年年坚果,张家界,甘露-竞技宝官方_竞技宝官方下载_竞技宝官方网址度陈述全文及其摘要的方案》;

(2)审议《2018年度董事会工作陈述的方案》;

(3)审议《2018年度监事会工作陈述的议高校制霸max案》;

(4)审议《2018年度财政决算陈述的方案》;

(5)审议《2018年度利润分配及本钱公积金转增股本预案的方案》;

(6)审议《关于聘任2019年度财政审计组织和内部操控审计组织的方案》;

(7)审议《关于2019年公司为控股子公司供给担保的方案》;

(8)审议《关于改变非职工代表监事的方案》;

(9)审议《关于公司未来三年(2019-2021年)股东报答规划的方案》;

(10)审议《关于2018年度计提财物减值预备及核销财物的方案》;

(11)审议《关于计提商誉减值预备的方案》。

2.方案发表状况

上述方案(8)现已第九届监事会第六次会议审议经过,其他方案现已第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第八次会议审议经过,详细内容详见2018年8月31日和2019年4月27日刊登在《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(wwwhapKw.cninfo.com.cn)上的等。

3.特别阐明

上述方案(5)、方案(坚果,张家界,甘露-竞技宝官方_竞技宝官方下载_竞技宝官方网址9)需经到会会议的股东所持表决权的三分之二以上经过。

(三)方案编码

表一:本次股东大会方案编码示例表(四)股东大会会议挂号事项

1.挂号方法

法人股东持单位持股凭据、营业执照复印件、法人授权托付书(附件二)和到会人身份证处理挂号手续;大众股东亲身到会会议的,持自己身份证、股东账户卡处理挂号手续;托付代理人到会会议的,持自己身份证、授权托付书、托付人股票账户卡,到公司处理挂号手续。

异地股东可采纳信件或传真挂号,不接昆特沙受电话挂号。

2.挂号地址及授权托付书送他的女性达地址

广西北海市银比基尼相片河软件科技园归纳办公楼四楼,公司董事会秘书处,邮编:536000。

3.挂号时刻

2019年5月15日上午8:30一11:30下午14:30一17:30。未在挂号时刻内挂号的公司股东能够坚果,张家界,甘露-竞技宝官方_竞技宝官方下载_竞技宝官方网址到会本次股东大胭脂菌会,但对会议审议事绿野尸踪项没有表决权。

股东若托付代理人到会会议并行使表决权的,应将授权托付书于2019年5月超易设备管理软件15日前送达或传真至本公司挂号地址。

(五)参与网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网三生不幸撞上你投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票(参与网络投票时触及详细操作需求阐明的内容和格局详见附件一)。

(六)其他注意事项

会议联系人:李捷、苏少玲

联系电话:0779-3202636

传真:0坚果,张家界,甘露-竞技宝官方_竞技宝官方下载_竞技宝官方网址779-3926916

邮箱:yhsw@g-biomed.com

与会人员交通、食宿费用自理。

(七)备检文件

1.第九届董事会第十六次会议抉择

2.第九届监事会第马才旋八次会议抉择

3.第九届监事会第六次会议抉择

4.深交所要求的其他文件

特此布告!

北海银河生物工业出资股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月六日

附件一

参与网络投票的详细操作流程(一)网络投票的程序

1、投票代码:360806

2、投票简称:银河投票

3、方案设置及定见表决。

关于投票方案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

股东对总方案与详细方案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细方案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细方案的表决定见为准,其他未表决的方案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细方案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

(二)经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票时刻:2019年5月17日的买卖时刻,即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

(三)经过深交所互联网投票体系投票的程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月16日(现场股东大会举行前一日)下午15:00,完毕时刻为2019年5月17日(现场股东大会完毕当日)下午15:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可通泉草登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件二:授权托付书款式

北海银河生物工业出资股份有限公司

2018年年度股东大会授权托付书

兹托付 先生(女士)代表本公司 (人)到会北海银河生物工业出资股份有限公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

托付人签字(盖章):

法定代表人(签字):

托付人营业执照号码:

托付人股票账号:

托付人持股数:

托付人股东帐户:

受托人(签字):

受托人身份证号码: 恩施剿匪记

托付书有用期限:

托付日期: 年 月 日

注:授权托付书经过剪报、复印或按以上格局克己均有用,法人股东托付须加盖单位公章,自然人股东托付须由股东自己亲笔签署。

注:填写表决定见时请在各方案相对应的表决定见栏玉子珊中打“”,同一方案只能挑选“赞同”、“对立”或许“放弃”中的任一项定见表决,挑选多项表决定见的则该表决票无效。

托付人(签名/法人股东加盖公章):

托付日期: 年 月 日

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